Anunturi Adunari Generale (Convocator)

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Consiliul de administratie al TCE Comppil S.A., (denumita in continuare Comppil), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti-sect.1, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Cladirea A, corp.A2, etaj.2, birou.11, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul»J40/11054/2018, cod unic de inregistrare 1579653, avand capitalul social subscris si varsat de 1209335 lei, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata/cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv), CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:TCE COMPPIL SA (AGEA), pentru data de:30.septembrie.2024, ora:8,30, la sediul social din mun.Bucuresti, sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Cladirea.A, corp.A2, etaj 2, birou.11. In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de:01.octombrie.2024, aceeasi ora si la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi. Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul actionarilor ca actionari ai Societatii, la sfarsitul zilei de:25.sept.2024/(Data de Referinta), au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi. Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:1.Aprobarea fuziunii prin absorbtie intre societatile:i)TC COMPILIMPEX SRL, societate comerciala cu sediul social in municipiul Piatra Neamt, Bld.GENERAL NICOLAE DASCALESCU, Nr.287, Jud.Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul:J27/1817/1993, cod unic de inregistrare:4880498, avand capitalul social subscris si varsat de 10196100 LEI, reprezentata legal de administrator unic, dl.Vasile Ababei:ii)TCE PETROFOREST SRL, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti-Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA.A, CORP.A2-BIROU 9,Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul:J40/11151/2018, cod unic de inregistrare:23669676, avand capitalul social subscris si varsat de 45000 LEI:iii)TCE REMAT SA, societate comerciala cu sediul social in:Bucuresti-Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA.A, CORP.A2-BIROU.1, Etaj/2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11879/2018, cod unic de inregistrare:2039643, avand capitalul social subscris si varsat de 317497,5 LEI;iv)TCE SEF PETROFOREST SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti-Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA.A, CORP A2-BIROU.10, Etaj.2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul:J40/11374/2018, cod unic de inregistrare:2039376, avand capitalul social subscris si varsat de:27234638,95 LEI;v)TCE UMARO SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti-Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA.A, CORP.A2-BIROU 2, Etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11877/2018, cod unic de inregistrare:2053877, avand capitalul social subscris si varsat de 12462160,8 LEI in calitate de societati absorbite (denumite impreuna "Societatile") si subscrisa, societatea TCE COMPPIL SA, in calitate de societate absorbanta (denumite impreuna "Societatile care fuzioneaza"), in conditiile prevazute de Proiectul de Fuziune intocmit de administratorii societatilor implicate in fuziune si autentificat sub nr.214/11.04.2024 la:BNP Tudor Sorin, conform dispozitiilor art.239 al.(1) din Legea nr.31/1990, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, publicatia nr.2679/30.05.2024, (denumit in cele ce urmeaza "Proiectul de Fuziune"), precum si aprobarea Proiectului de Fuziune;2.Aprobarea datei efective a fuziunii astfel cum a fost stabilita prin Proiectul de Fuziune, respectiv data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al TCE COMPPIL SA (data efectiva), precum si aprobarea utilizarii situatiilor financiare de la data de:31.ianuarie.2024 aferente Societatilor care fuzioneaza;3.Aprobarea implementarii fuziunii, respectiv transferul tuturor activelor si pasivelor apartinand societatilor absorbite catre societatea absorbanta TCE COMPPIL SA, conform dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, ale Proiectului de Fuziune si declaratiilor societatilor absorbite privind stingerea pasivului. Drepturile asupra activelor si pasivelor societatilor absorbite vor fi transferate de drept ca efect al procesului de fuziune prin absortie, prin transfer universal, catre:TCE COMPPIL SA, la Data Efectiva, transferul urmand a opera potrivit Proiectului de Fuziune. TCE COMPPIL SA, in calitate de societate absorbanta si:TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA, in calitate de societati absorbite, vor incheia, oricand pana la Data Efectiva, procese-verbale de predare-primire, care vor produce efecte la Data Efectiva, in cuprinsul carora vor fi mentionate toate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. De asemenea, dupa Data Efectiva, TCE COMPPIL SA poate incheia, dupa caz, unul sau mai multe procese-verbale de transfer in cuprinsul carora vor fi mentionate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. TCE COMPPIL SA va prelua si toate bunurile mobile si imobile ale:TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA, ca efect al fuziunii de la Data Efectiva;4.Aprobarea transferului universal si de drept catre TCE COMPPIL SA a tuturor drepturilor (reale si de creanta) prezente si viitoare asupra bunurilor detinute de:TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA sau utilizate de acestea in desfasurarea activitatii lor cu orice drept si sub orice forma, precum si toate drepturile conexe in legatura cu acestea, conform prevederilor Proiectului de Fuziune, ca efect al fuziunii, incepand cu Data Efectiva;5.Aprobarea realizarii de:TCE COMPPIL SA, ulterior Datei Efective, in conformitate cu prevederile legale incidente, a formalitatilor de publicitate imobiliara si orice alte formalitati necesare transferului drepturilor (reale si de creanta) asupra bunurilor imobile incluse in Anexa.3 la:Proiectul de Fuziune;6.Aprobarea renuntarii, in conformitate cu prevederile art.243 indice 3 alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de Registrul Comertului a Proiectului de fuziune, precum si la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre potrivit 243 indice.3 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile;7.Renuntarea, in conformitate cu prevederile art.243 indice 2 alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic si economic al fuziunii prevazut de art.2432 alin.(1) si la furnizarea informatiilor prevazute de art.243 indice 2 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;8.Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al:TCE COMPPIL SA cu posibilitatea de a subdelega catre o terta persoana puterile sale fara a fi necesara o aprobare prealabila, sa actioneze cu putere si autoritate deplina in fata tuturor instantelor judecatoresti, registrelor, departamentelor, oficiilor, notarilor, agentiilor si a altor persoane, institutii sau entitati oficiale, persoane fizice sau juridice din Romania, in fata oricarei unitati administrativ-teritoriale a acesteia, sau a oricarei autoritati municipale din Romania, sau in fata oricarei alte persoane juridice sau persoane fizice, in vederea inregistrarii in Registrul Comertului si asigurarii opozabilitatii procesului de fuziune prin absorbtie dintre:TCE COMPPIL SA, TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA si a efectelor fuziunii, astfel cum sunt reglementate prin Proiectul de Fuziune, mentionate si aprobate prin hotararea AGEA TCE COMPPIL SA;9.Aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatilor absorbite, TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA, incepand cu Data Efectiva a fuziunii, ca efect al fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune;10.Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Comppil, in calitate de societate absorbanta, privind modificarile survenite, dupa cum urmeaza:10.1.Aprobarea modificarii, in sensul restrangerii obiectelor secundare de activitate si declararea noilor obiecte secundare de activitate ale Societatii, astfel:0220 exploatarea forestiera, 2841-fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului, 2849-fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 3311-repararea articolelor fabricate din metal;3312-repararea masinilor;3319-repararea altor echipamente;3320-instalarea masinilor si echipamentelor industrial;3811-colectarea deseurilor nepericuloase;3812-colectarea deseurilor periculoase;3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;3822-tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;3831-demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;3832-recuperarea materialelor reciclabile sortate;4110-dezvoltare (promovare) imobiliara;4120-lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;4511-comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);4519-comert cu alte autovehicule;4613-intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;4677-comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;4690-comert cu ridicata nespecializat;4941-transporturi rutiere de marfuri;5210-depozitari;5221-activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;5222-activitati de servicii anexe transportului pe apa;5224-manipulari;5229-alte activitati anexe transporturilor;6492-alte activitati de creditare (imprumuturi acordate in afara sistemului bancar catre societatile afiliate grupului);6810-cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propria;6832-administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;7021-activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;7022-activitati de consultanta pentru afaceri si management;7711-activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;7712-activitati de inchiriere si leasing autovehicule rutiere grele;7731-activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente Agricole;7732-activitati de inchiriere si leasing cu masini echipamente pentru constructii;7734-activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;8211-activitati combinate de secretariat;10.2.Aprobarea majorarii capitalului social urmare a fuziunii prin absorbtie, cu suma de 2.616.278 lei, de la suma de 1.209.335 lei la suma de 3.825.613 lei, prin alocarea unui numar de 1.046.511 actiuni noi cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.;10.3.Aprobarea noii structuri a capitalului social al Comppil, ca efect al fuziunii si al majorarii capitalului social. Capitalul social total si subscris in integralitate al societatii TCE COMPPIL SA, este de 3.825.613 lei, reprezentand un numar de 1.530.245 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune si va fi detinut (100%) dupa cum urmeaza:Nr.actiuni inainte de fuziune/Aport capital social inainte de fuziune/Nr actiuni dupa fuziune/Aport dupa fuziune/Cota de participare la beneficii si pierderi:ACTIONARI TCE COMPPIL SA:I.HOLDING INVESTMENT SRL/463,215/1,158,037.50 1,306,923 3,267,307.50 85.40613 ACTIONARI LISTA-PERSOANE FIZICE (504 actionari) 20,519 51,297.50 20,519 51,297.50 ACTIONARI LISTA REMAT-PERSOANE FIZICE (666 actionari) 5,140 12,850.00 ACTIONARI LISTA SEF-PERSOANE FIZICE (5396 actionari) 173,569 433,922.50 ACTIONARI LISTA UMARO-PERSOANE FIZICE (3882 actionari) 4,944 12,360.00;II.TOTAL ACTIONARI LISTA PERSOANE FIZICE (10448 actionari) 20,519 51,297.50 204,172 510,430.00 13.34244;III.STATUL ROMAN PRIN APAAS 18,892 47,230.00 1.23457;IV.TARATA GEORGE 172 430.00 0.01124 ACTIONARI LISTA REMAT-PERSOANE JURIDICE (1 actionar) 37 92.50 ACTIONARI LISTA UMARO- PERSOANE JURIDICE (1 actionar) 49 122.50;V.TOTAL ACTIONARI LISTA PERSOANE JURIDICE (2.ACTIONARI) 86 215.00 0.00562 TOTAL STRUCTURA ACTIONARIAT TCE COMPPIL SA 483,734 1,209,335 1,530,245 3,825,613 100.00000 10.4.Aprobarea reformularii art.37 al actului constitutiv al TCE COMPPIL SA, astfel:din:"Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legilor in vigoare referitoare la societatile comerciale"-in:"Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei civile in vigoare". 10.5.Aprobarea completarii Actului Constitutiv al TCE COMPPIL SA in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile, prin adaugarea art.39, ce va avea urmatorul cuprins:"Art.39.Fondatorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art.6 si de art.6ˆ1 din Legea societatilor nr.31/1990, republicata/cu modificarile si completarile ulterioare."Art.11 Aprobarea incheierii in forma autentica de catre un notar public, a Hotararii A.G.E.A., pe cheltuiala societatii. Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de:02.septembrie.2024 si vor putea fi depuse/transmise pana la sfarsitul zilei de:27.septembrie.2024. Actionarii pot vota si prin corespondenta, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de AGEA. In cazul votului prin corespondenta, originalul buletinului de vot, comunicat de societate la cererea scrisa a actionarului, va fi completat, semnat si transmis la adresa Piatra Neamt, bld.Grl.Nicolae Dascalescu, nr.287, jud.Neamt, impreuna cu copia actului de identitate, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire. Actionarii vor putea sa isi exprime in scris drepturile prevazute de Legea nr.31/1990 a societatilor, in termen de cel mult:15.zile de la data publicarii convocarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru din Piatra Neamt, bld.Gral Nicolae Dascalescu nr.287, jud.Neamt, incepand cu data de 02.09.2024 sau pot fi obtinute electronic, in baza cererii scrise, prin e-mail:office@tce3brazi.ro. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE-ABABEI VASILE

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruljuridic.ro in ZIARUL JURIDIC

Administratorul unic al:TCE REMAT S.A., (denumita in continuare Remat), societate cu sediul social in Bucuresti, sect.1, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Cladirea A, corp A2, et.2, birou 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul:J40/11879/2018, cod unic de inregistrare:2039643, avand capitalul social subscris si varsat de 317497,5 LEI, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit prevederilor actului constitutiv al Remat (Actul Constitutiv), CONVOACA:Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TCE REMAT SA (AGEA) pentru data de:30.septembrie.2024, ora-11,30, la sediul social al societatii din Bucuresti, sect.1, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Cladirea A, corp A2, et.2, birou 1. In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGEA nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de 01 octombrie 2024, aceeasi ora si la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi. Doar persoanele care sunt inregistrate in Registrul actionarilor ca actionari ai Societatii, la sfarsitul zilei de 25 septembrie 2024 (Data de Referinta), au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi. Ordinea de zi a sedintei AGEA va fi urmatoarea:
1.Aprobarea fuziunii prin absorbtie intre societatile:I)TC COMPILIMPEX SRL, societate comerciala cu sediul social in municipiul Piatra Neamt, Bulevardul GENERAL NICOLAE DASCALESCU, Nr.287, Judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J27/1817/1993, cod unic de inregistrare 4880498, avand capitalul social subscris si varsat de 10196100 LEI. II)TCE PETROFOREST SRL, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sect.1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA A, CORP A2-birou 9, et.2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11151/2018, cod unic de inregistrare 23669676, avand capitalul social subscris si varsat de 45000 LEI
III)TCE REMAT SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sect.1, Soseaua BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA A, CORP A2-birou 1, et.2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11879/2018, cod unic de inregistrare 2039643, avand capitalul social subscris si varsat de 317497,5 LEI. IV)TCE SEF PETROFOREST SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA A, CORP A2-birou 10, et.2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11374/2018, cod unic de inregistrare 2039376, avand capitalul social subscris si varsat de 27234638,95 LEI. V)TCE UMARO SA, societate comerciala cu sediul social in Bucuresti Sect.1, Sos.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr.172-176, CLADIREA A, CORP A2 -birou 2, et.2, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/11877/2018, cod unic de inregistrare 2053877, avand capitalul social subscris si varsat de 12462160,8 LEI, in calitate de societati absorbite (denumite impreuna "Societatile") si societatea TCE COMPPIL SA, cu sediul social in Bucuresti, sect.1, Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Cladirea A, corp A2, et.2, birou 11, inregistrata in registrul comertului cu numarul J40/11054/2018, cod unic de inregistrare 1579653, avand capitalul social subscris si varsat de 1209335 LEI, in calitate de societate absorbanta (denumite impreuna "Societatile care fuzioneaza"), in conditiile prevazute de Proiectul de Fuziune intocmit de administratorii societatilor implicate in fuziune si autentificat sub nr. 214/11.04.2024 la BNP Tudor Sorin, conform dispozitiilor art.239 al.(1) din Legea nr.31/1990, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a, publicatia nr.2679/30.05.2024, (denumit in cele ce urmeaza "Proiectul de Fuziune"), precum si aprobarea Proiectului de Fuziune.
2.Aprobarea datei efective a fuziunii astfel cum a fost stabilita prin Proiectul de Fuziune, respectiv data inscrierii in registrul comertului a mentiuni privind majorarea capitalului social al TCE COMPPIL SA (data efectiva) precum si aprobarea utilizarii situatiilor financiare de la data de 31 ianuarie 2024 aferente Societatilor care fuzioneaza. 3.Aprobarea implementarii fuziunii, respectiv transferul tuturor activelor si pasivelor apartinand societatilor absorbite catre societatea absorbanta TCE COMPPIL SA, conform dispozitiilor Legii societatilor nr.31/1990, ale Proiectului de Fuziune si declaratiilor societatilor absorbite privind stingerea pasivului. Drepturile asupra activelor si pasivelor societatilor absorbite vor fi transferate de drept ca efect al procesului de fuziune prin absortie, prin transfer universal, catre TCE COMPPIL SA, la Data Efectiva, transferul urmand a opera potrivit Proiectului de Fuziune. TCE COMPPIL SA, in calitate de societate absorbanta si TCE REMAT SA, in calitate de societate absorbita, vor incheia, oricand pana la Data Efectiva, procese-verbale de predare-primire, care vor produce efecte la Data Efectiva, in cuprinsul carora vor fi mentionate toate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. De asemenea, dupa Data Efectiva, TCE COMPPIL SA poate incheia, dupa caz, unul sau mai multe procese-verbale de transfer in cuprinsul carora vor fi mentionate activele si pasivele transferate ca urmare a fuziunii. TCE COMPPIL SA va prelua toate bunurile mobile si imobile ale TCE REMAT SA, ca efect al fuziunii de la Data Efectiva. 4. Aprobarea transferului universal si de drept catre TCE COMPPIL SA a tuturor drepturilor (reale si de creanta) prezente si viitoare asupra bunurilor detinute de TCE REMAT SA sau utilizate de aceasta in desfasurarea activitatii ei cu orice drept si sub orice forma, precum si toate drepturile conexe in legatura cu aceasta, conform prevederilor Proiectului de Fuziune, ca efect al fuziunii, incepand cu Data Efectiva. 5.Aprobarea realizarii de TCE COMPPIL SA, ulterior Datei Efective, in conformitate cu prevederile legale incidente, a formalitatilor de publicitate imobiliara si orice alte formalitati necesare transferului drepturilor (reale si de creanta) asupra bunurilor imobile.
6.Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al TCE COMPPIL SA cu posibilitatea de a subdelega catre o terta persoana puterile sale fara a fi necesara o aprobare prealabila, sa actioneze cu putere si autoritate deplina in fata tuturor instantelor judecatoresti, registrelor, departamentelor, oficiilor, notarilor, agentiilor si a altor persoane, institutii sau entitati oficiale, persoane fizice sau juridice din Romania, in fata oricarei unitati administrativ-teritoriale a acesteia, sau a oricarei autoritati municipale din Romania, sau in fata oricarei alte persoane juridice sau persoane fizice, in vederea inregistrarii in Registrul Comertului si asigurarii opozabilitatii procesului de fuziune prin absorbtie dintre TCE COMPPIL SA, TCE SEF PETROFOREST SA, TC COMPILIMPEX SRL, TCE PETROFOREST SRL, TCE REMAT SA, TCE UMARO SA si a efectelor fuziunii, astfel cum sunt reglementate prin Proiectul de Fuziune, mentionate si aprobate prin hotararea AGEA TCE COMPPIL SA.
7.Mandatarea administratorului unic al TCE REMAT SA in vederea intocmirii, semnarii si depunerii la Oficiul Registrului Comertului, cat si pentru ca, in numele si pe seama Societatii, sa ia toate masurile, respectiv sa semneze direct sau prin reprezentant imputernicit/delegat, orice alte acte sau documente, chiar daca nu sunt mentionate in hotarare, dar care sunt necesare in vederea indeplinirii scopurilor de mai sus pentru ducerea la buna indeplinire a hotararii. 8.Aprobarea dizolvarii fara lichidare si a radierii din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare a societatii TCE REMAT SA incepand cu Data Efectiva a fuziunii, ca efect al fuziunii, in conformitate cu prevederile Proiectului de Fuziune.
9.Aprobarea renuntarii, in conformitate cu prevederile art.243 indice 3 alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societatile, la examinarea de catre un expert independent desemnat de Registrul Comertului a Proiectului de fuziune, precum si la intocmirea de catre un asemenea expert a raportului scris catre potrivit 243 indice 3 alin.(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile. 10. Renuntarea, in conformitate cu prevederile art.243 indice 2 alin.(5)din Legea nr.31/1990 privind societatile, la raportul scris, detaliat al administratorului fiecareia dintre societatile implicate in fuziune, prin care sa se precizeze fundamentul juridic si economic al fuziunii prevazut de art.2432 alin.(1) si la furnizarea informatiilor prevazute de art. 243 indice 2 alin.(4) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale. 11.Aprobarea incheierii in forma autentica de catre un notar public, a Hotararii AGEA, pe cheltuiala societatii. Participarea actionarilor la lucrarile A.G.E.A. se va face in mod direct sau prin reprezentanti, in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 02 septembrie 2024 si vor putea fi depuse / transmise pana la data de 27 septembrie 2024. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi pulse la dispozitia asociatilor la sediul din mun. Piatra-Neamt, bld.G-ral Nicolae Dascalescu, nr.287, jud.Neamt, incepand cu data de 02.09.2024. ADMINISTRATOR UNIC, RODICA TARATA